27家银行 涉刘特佐可疑交易？

根据马来邮报报导，美国财政部金融犯罪防制署（FinCEN）的外泄文件显示，与刘特佐及其家人有关的公司可疑资金转移，早于2009年一马发展基金成立时已经存在。

报告指，涉事银行必须在侦测到例如涉嫌洗黑钱等犯罪活动等可疑资金的60天内，向FinCEN呈报。

ICIJ指，外泄文件中有27家银行被标示涉及与刘特佐有关的（资金转移）交易，其中有8份“可疑活动报告”涉及103笔交易，数额高达25亿3000万美元（约103亿2200万令吉）。

在报告中被点名曾向FinCEN提呈“可疑活动报告”的5大银行，包括美国花旗银行、德意志银行美洲信托公司、美国汇丰银行、摩根大通银行和纽约梅隆银行。

ICIJ指，自2013年以来，纽约梅隆银行、摩根大通银行及其他银行，已经呈报了100多笔与刘特佐及1MDB相关公司的可疑交易。在2016年7月美国政府起诉刘特佐，并寻求扣押其资产后，这些银行呈报了更多的可疑交易。

被指“鲸吞10亿美元”、目前仍遭大马警方通辑的刘特佐据信藏身在澳门，他在今年一月坚称自己不是1MDB丑闻的主谋。

全国警察总长丹斯里阿都哈密早前指，刘特佐目前躲藏在澳门，并使用从大马得来的不法资金在当地买下房产，他在当地行动自由，并受到中国政府庇护，令我国警方引渡工作受阻。

刘特佐自2015年1MDB弊案被揭发后就开始失踪。2016年10月新加坡政府向国际刑警求助，后者发出红色通缉令以协助调查与1MDB基金相关的案件。

来源：诗华日报