国家银行分析师阿当阿里夫指出,前首相拿督斯里纳吉在大马伊斯兰银行尾数为“694”的户头,在2013年获得9笔总值6亿8100万美元(20亿8147万6926令吉)的款项,是源自一马发展公司(1MDB)的子公司资金。
他说,纳吉的银行户头在2013年3月22日至4月10日期间,获Tanore金融公司汇入上述逾6亿美元的汇款,是源自1MDB的子公司,即1MDB全球投资有限公司(1GIL)当年通过发行债券所得的部分资金。
纳吉被控25项涉及1MDB逾亿令吉资金遭挪用的滥权以及洗黑钱控罪案件,今早在高庭续审,阿当阿里夫(29岁)在主控官卡马峇哈林副检察司引导下,为此案供证时,如是指出。
证人今日在庭上,继续讲解他分析多份银行文件后,负责准备的资金流向报告和资金流向图,显示源自1GIL的上述资金,在被汇入几个不同单位的银行户头后,最终是从Tanore金融公司在新加坡的安勤私人银行户头,汇入纳吉银行户头的情况。
1GIL是于2013年,发行总值30亿美元的债券,藉此为1MDB与Aabar PJS Investments公司进行的联营计划筹措资金,并因此在当年3月19日,获得27亿2100万美元的资金。
阿当阿里夫说,1GIL在该公司名下的瑞意银行户头,获得27亿2100万美元的隔天,指示该银行把15亿9090万9099美元款项,汇入3个不同投资基金,即Devonshire资本发展基金、Enterprise新兴市场基金(EEMF)和Cistenique投资基金的银行户头,以进行投资。
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