JW弊案｜银行经理指旺赛夫 2年前汇款7.8万买车

土团党前宣传主任拿督旺赛夫涉嫌Jana Wibawa计划的洗黑钱和贪污案今日续审，银行经理今日向地庭供证时指出，Wan Saiful & Associates在两年前汇款7万8800令吉至一家汽车公司。

大众银行苏丹苏莱曼路分行的服务经理刘梦段（44岁），核实上述款项2022年8月12日，汇入Tagami Auto Enterprise私人有限公司的大众银行户头。

她说，自己并不知道这项交易被视为可疑交易。

“当时，我不知道该交易是否可疑，直到我接获上司的电邮指，该交易的相关文件必须交给反贪污委员会。接受调查官问话后，我才知道。”

控状指出，旺赛被控于2022年8月12日，在吉隆坡联昌银行武吉东姑分行，作为WSA Advisory Group私人有限公司董事，将7万8800令吉的非法活动收益，从该公司的联昌银行户头转账至Tagami Auto Enterprise私人有限公司的大众银行户头，以支付购买一辆福特Ranger汽车。

 

旺赛夫面对的另一项控状指，他被控于2022年10月10日，在吉隆坡联昌银行武吉东姑分行，作为WSA公司董事，将3万6550令吉的非法活动收益，从该公司的联昌银行户头转账至Penggerak Muafakat Bagan Seberang Perai Utara组织的人民银行户头。

第8名控方证人，即人民银行槟城诗布朗再也分行的银行助理经理莫哈末诺阿兹曼供证时证实上述汇款，并指该笔款项以线上转账方式进行。